Izveido iekšējo kontroles mehānismu ar GF Audits platformas palīdzību
Reģistrējies
Jūsu reģistrēto klientu izpēte un riska novērtējums
Saistīto personu pārbaude ārējās informācijas sistēmās
Automatizēta jūsu reģistrēto klientu riska monitorings
Atskaišu apstrāde, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības
Ērta normatīvo aktu un ārējo vadlīniju pieejamība
Atskaišu lejuplāde, uzturot iekšējās kontroles mehānismu kartotēkas formā
E-apmācības un semināri
Informācija par aktualitātēm un jaunumiem, saistošo tiesību aktu izmaiņām
→ Ērta klientu datu ielāde no Uzņēmumu reģistra
→ Ātra pirmreizēja klienta izpēte
→ Pastāvīgs reģistrēto klientu monitorings
→ Atgādinājumi par aktīvajiem darāmajiem darbiem
→ Paziņojumi par konstatētajiem riskiem
→ Ērta atskaišu pieejamība un lejuplāde
→ E-apmācības un semināri
→ Operatīva informēšana par tiesību aktu izmaiņām
→ Klientu atbalsts katru darba dienu
Tekošais kalendārais
mēnesis BEZ MAKSAS
Basic
8.99 €/mēn*
Klienta pirmreizēja izpēte
neierobežotā skaitā
Pastāvīgs monitorings līdz
20 klientiem
* Cenas norādītas ar PVN
Slēdzot līgumu uz gadu papildus iegūsi:
01
→ Vienreizēju konsultāciju
par AML iekšējās kontroles izveides prasībām
02
→ 10 % atlaidi
03
→ Vispārīgās datu aizsardzības
regulas atbilstības novērtējumu
04
→ Vienreizēju instruktāžu
par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību izpildi, kā arī par pienākumiem un tiesībām veicot fizisko personu datu apstrādi
GF AUDITS savā komandā apvieno dažādu nozaru profesionāļus - juristus, sertificētus speciālistus noziedzīgu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā un personas datu aizsardzības speciālistus, kā arī IT un IS projektu vadītājus.
Mūsu risinājumu jau veiksmīgi izmanto dažādu nozaru speciālisti (NILLTPFN likuma subjekti) - ārpakalpojuma grāmatveži, nodokļu konsultanti, zvērināti advokāti un citi neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji.
Kristīne Kramiņa
SIA TOLLAT
Ar Riski.lv sistēmas palīdzību NILLTPFN likuma izpilde un iekšējās kontroles sistēmas izveide un tā uzturēšana ir vienkārša un ērta. Pateicos GFA komandai par vienmēr precīzi sniegto operatīvo atbalstu un augsto profesionalitāti. Riski.lv sniegto pakalpojumu iesaku izmantot arī citiem.
Raivo Pede
SIA PRIMUM
Riski.lv sistēma ir lieliska izvēle, lai mums atvieglotu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu ievērošanu. Sistēma ir ērta, vienkārša un uzticama. Plānojam arī turpmāk izmantot Riski.lv un GFA komandas sniegtos pakalpojumus un rekomendējam GFA komandu kā sadarbības partneri arī citiem.
Aleksandr Dobrovolsky
ELEVEN DANIR19
Esmu ļoti apmierināts ar Riski.lv sistēmas funkcionalitāti un tās priekšrocībām. Ar Riski.lv sistēmu, klienta izpēte un ar to saistīto risku izvērtēšana ir atvieglota un ātra. Kā pozitīvu faktu vērtējam GFA komandas darbinieku atsaucību un profesionālo pieeju, konsultējot mūsu darbiniekus par NILLTPFN likuma izpildi un Vispārīgās datu aizsardzības regulas ievērošanu.
Tālrunis +371 26868000
E-pasts info@gfa.lv
